La mega millonaria estafa de Márquez & Asociados y el tendal de estafados en varias provincias del país, convirtiéndose en la defraudación inmobiliaria más impactante de los últimos años, sigue siendo un tema importante mientras la investigación avanza y los cuatro hermanos Márquez y su contador permanecen detenidos, imputados por los supuestos delitos de “asociación ilícita y estafas reiteradas”.
En las últimas horas el fiscal cordobés de la unidad de “Delitos Complejos” que impulsa la investigación, Enrique Gavier, realizó declaraciones a Radio Mitre Córdoba y allí confirmó varias de sus sospechas y líneas investigativas, las cuales fueron adelantadas por este medio, Info Del Estero, el pasado domingo y que tienen que ver con el desvío de fondos y la sospecha del destino internacional del dinero amasado.
Gavier aseguró que “hay un alto grado de desvío de fondos a otras actividades” y que “hay indicios bastantes certeros de que estamos en presencia de una asociación criminal que se dispuso a concretar una serie de falsas promesas con el fin de recaudar los dineros y cumplir en los mínimos posibles, es decir, estamos en presencia de un negocio claramente inviable tal como se podía prever desde la empresa”.
El funcionario judicial afirmó que “la venta de unidades por debajo de los costos de la construcción es uno de los indicadores más sólidos y la cantidad de ventas de unidades que se han realizado en proporción a las que se han concretado es otro de los claros indicadores de esto”, agregando que “hay un alto grado de desvío de fondos de lo recaudado a otras actividades, no aplicándolo concretamente al cumplimiento de las obligaciones asumidas”.
Recordemos que uno de los estafados por Márquez & Asociados, que pidió reserva e su nombre, en diálogo con Info Del Estero había indicado sus sospechas del desvío de los fondos obtenidos para la construcción de viviendas ante la diversidad de ofertas que presentaba la empresa, tales como electrodomésticos, medicina prepaga y venta de autos y motos.
Márquez & Asociados: “Es una piramidal, un PETA, pero más sofisticada”
“Hay numerosísimos casos en donde las personas han invertido la totalidad del valor de la casa prometida y hay una mora sumamente significativa, que hoy a los precios y a los costos de la construcción es absolutamente inviable”, indicó Gavier, echando por tierra la posibilidad o esperanza de los damnificados que se pueda cumplir con los compromisos asumidos por parte de la empresa Márquez.
Sobre el futuro procesal de los hoy detenidos e imputados, el fiscal fue tajante al decir que “se avizora una sanción grave para estas personas y además existen vehementes indicios que van a entorpecer la investigación, más allá que ellos, a través de sus abogados, hicieron una presentación”, al mismo tiempo que dijo que “es prematuro y sería imprudente ponerle un número estimativo al monto total del perjuicio”, pero del que no quedan dudas, según voceros, que se tratan de varias decenas de millones de dólares.
En un artículo el pasado domingo Info Del Estero había adelantado, en calidad de primicia, que existían cañones apuntando al destino de los fondos desviados y que la mira estaba puesta en una cuenta offshore, de la que ahora el propio fiscal aseguró que podría estar en Panamá y de inversiones edilicias en Estados Unidos: “según la información que nos ha ido llegando, tienen inversiones en el extranjero tanto en Panamá como en Estados Unidos”.
Gavier no dudó en afirmar que Márquez & Asociados atraviesan por un “estado de insolvencia y cesación de pagos”, y el “cúmulo de negocios paralelos en los que han pretendido iniciar o han realizado actividades de otro rubro, tales como ‘Márquez Salud’, ‘Cuatro Elementos’, y otros emprendimientos cuyo alcance y precisión todavía es objeto de investigación”.
Por último el fiscal indicó que “también se ha acreditado que han hecho inversiones en bienes propios tales como autos de alta gama, vehículos, otros inmuebles, otros emprendimientos, acciones en otras sociedades. Todo eso ha quedado inmovilizado por la medida cautelar dictada por el juzgado de control a pedido de la fiscalía”.
