Mientras la justicia de Córdoba mediante Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, avanza con distintas medidas procesales y mantiene la detención de Matías Márquez, gerente general de la compañía, Lucas Márquez, gerente comercial, los directores Pablo y Ariel Márquez, y el contador de la empresa Ramiro Nieva, desde Info Del Estero hablamos con la abogada cordobesa Yohana Ríos, quien junto a sus socios del estudio jurídico Daniel Machaca y Victoria Ibáñez, defienden a varios de los damnificados.
La causa, que aún permanece bajo secreto de sumario, se perfila para ser una de las investigaciones más importantes de los últimos años y todo apunta a una estafa mega millonaria en dólares, ya que se trata de miles de estafados en distintas provincias del país y día a día se suman más personas estafadas, con el sueño de una vivienda totalmente roto.
IDE: ¿Cuál es el estado actual de la causa?
YR: “La causa está hoy, actualmente, bajo secreto de sumario. Eso significa que estamos en la investigación penal preparatoria hasta que se realicen las indagatorias a los imputados. El fiscal Gavier ha realizado imputaciones formales y la inhibición general de bienes para que se preserven los activos para una eventual restitución. La fiscalía sigue recabando testimonios y pruebas”:
IDE: ¿Podemos hablar de una estafa piramidal?
YR: “Desde el punto de vista técnico jurídico entiendo que hoy no corresponde calificarla formalmente como estafa piramidal. En base a varios damnificados/clientes que vinieron a nuestro estudio a consultar hemos observado ciertas similitudes con lo que sería una piramidal, pero el mecanismo real que se articuló principalmente era de promesas de inversión inmobiliaria que tenían apariencia de legalidad porque se firmaban ciertos contratos que en muchos casos si se refería a desarrollo inmobiliario reales aunque con el correr del tiempo no fueron viables porque no fueron construidos. Esto implicaría un ardid distinto a una estructura piramidal. La causa, que repito, está bajo secreto de sumario, esta caratulada como ‘estafas y asociación ilícita’, y esto se va a reafirmar cuando tengamos acceso a la investigación.
IDE: ¿Podrán los estafados recuperar algo del dinero invertido?
YR: “Nuestro estudio jurídico está fuertemente involucrado con la causa, pero no sol con la causa, sino con los clientes, con nuestros clientes que han sido realmente víctimas y damnificados de esta gente y lo que vamos a hacer es lo mejor diligentemente posible para defender sus derechos que hoy han sido socavados y vulnerados por esta empresa. Por eso es que nosotros exhortamos a la justicia que este a la altura de la circunstancia debido a la magnitud del caso”.
IDE: ¿Hay precedentes de una estafa de esta dimensión?
YR: “Estamos en secreto de sumario, hay un estado de investigación que está vigente y debido a esto no podría trazar paralelos con otras causas, pero en base a lo que hoy está sucediendo en la causa lo de esta empresa Márquez & Asociaos no tendría precedentes”.
IDE: ¿Qué le diría a la gente que ha sido estafada y aún no sabe cómo proceder?
YR: “A quienes han sido perjudicados les diría que no están solos y están a tiempo de hacer valer sus derechos y nuestro estudio jurídico está para eso. Pero es clave que cada damnificado o victima realice la denuncia formal y si tiene la oportunidad de constituirse como querellante particular que lo hagan ante la fiscalía que hoy está actuando. Nuestro compromiso es trabajar para que se haga justicia, se identifiquen a todos los responsables y se activen todos los mecanismos posibles para la restitución de los daños sufridos”.
IDE: ¿Hay algún número estimado de damnificados?
YR: “Aun no hay una cifra definitiva de cantidad de damnificados, porque como hemos dicho la causa está en la etapa preliminar, estamos bajo secreto de sumario, se está investigando y toda la gente damnificada o víctima de esta empresa está a tiempo de denunciar y tengo entendido que continúan ingresando denuncias de distintas jurisdicciones del país, pero estimamos que podría tratarse de un número significativo”.
IDE: ¿Hay un estimativo en millones de dólares de cuanto seria la defraudación?
YR: “Hoy es imposible establecer un monto total. El secreto de sumario impide acceder a ciertos datos clave y además el conteo de números de victimas sigue en crecimiento con las presentaciones de las nuevas denuncias. Hasta que no se complete el relevamiento y se analice la documentación de los nuevos denunciantes y lo que ya han denunciado es imposible estimar un monto”.
