Querellantes en la investigación del caso $LIBRA identificaron una billetera cripto que vincula a Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además descubrieron otra cuenta que habría funcionado como una cueva financiera para convertir activos digitales en efectivo.
El hallazgo surge en el marco de un pedido del Congreso y luego del análisis de operaciones registradas en la blockchain y de la información proporcionada por Binance. Esto evidenció transferencias entre una billetera a nombre de Novelli y otra de Terrones Godoy.
Se trata de los organizadores del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron las principales figuras del proyecto $LIBRA, incluidos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei.
Martín Romeo, el denunciante, dijo que las transacciones que se detectaron muestran patrones propios de una financiera, dado que una de las direcciones fiscales-identificada como FL6P- aplicaba comisiones del 1° en movimiento de USDT.
Entre las operaciones más destacadas se encuentra una transferencia realizada por Davis el 30 de enero de 2025, por un monto de 1.015.000 USDT.
La causa en EE.UU
Por su parte, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el Distrito Sur de Nueva York presentaron evidencia nueva aportada por un “whistleblower”, quien habría detallado un entramado de manipulación de tokens y pagos a influencers orquestado por Davis y el empresario Benjamin Chow.
Este material podría reactivar la investigación internacional y unificar los procesos vinculados a otros activos digitales asociados al escándalo $LIBRA.
