Una investigación tecnológica liderada por el Departamento Ciberseguridad, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía, permitió desarticular una organización delictiva interprovincial dedicada a las estafas virtuales. En las últimas horas, un hombre oriundo de Santa Fe y una mujer radicada en la Ciudad de Buenos Aires fueron detenidos, acusados de haberle sustraído más de 15.000.000 de pesos a una jubilada santiagueña de 70 años.
El caso está en manos de la fiscal, Dra. Celia Mussi y, de acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, la víctima recibió un llamado telefónico a fines de mayo. Del otro lado de la línea, un hombre se presentó falsamente como un técnico de soporte de la empresa Mercado Pago.
El estafador le aseguró a la jubilada que existía un inconveniente de seguridad en su plataforma que requería una solución inmediata. Mediante engaños, guio a la damnificada para que siguiera una serie de indicaciones técnicas. Esta maniobra le permitió al delincuente obtener información confidencial y claves token vitales.
Con esos datos en su poder, los cibercriminales tomaron el control absoluto de la cuenta de la billetera virtual de la damnificada, así como de sus cuentas en un banco físico de Buenos Aires. En cuestión de minutos, la banda abrió media docena de cuentas virtuales fantasma a nombre de la víctima para triangular los fondos. Para cuando la anciana advirtió que había sido víctima de una treta, su patrimonio ya había sido vaciado en una suma superior a los 15 millones de pesos.
La ruta del dinero y el rol de las “mulas”
Con el botín en su poder, los delincuentes activaron la segunda fase del plan para eludir el radar de los expertos policiales: fraccionaron el dinero en múltiples transferencias de montos menores y las dispersaron hacia cuentas de las denominadas “mulas informáticas”, personas que prestan o venden sus billeteras virtuales para el lavado de dinero a cambio de una comisión.
Sin embargo, el rastro digital resultó imposible de borrar. A partir de los requerimientos judiciales enviados a la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (COELSA) y a diversas empresas de billeteras virtuales, los especialistas de Ciberseguridad lograron reconstruir de forma milimétrica el aluvión de transacciones financieras.
El entrecruzamiento de datos delató las identidades de los titulares de las cuentas receptoras que se beneficiaron directamente con el dinero de la jubilada. Con las pruebas consolidadas, la fiscal Mussi solicitó las correspondientes órdenes de detención, las cuales se hicieron efectivas con la captura de la mujer porteña y el hombre santafesino, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales locales bajo la carátula de estafa informática.
