Espert quiere su sobreseimiento: "Nadie probó el origen ilícito del dinero"
El exdiputado presentó un escrito de 65 páginas ante el juez federal Lino Mirabelli solicitando el cierre de la causa o la falta de mérito.
El exdiputado José Luis Espert presentó un extenso escrito ante el titular del Juzgado Federal de San Isidro, Lino Mirabelli. En el documento, al que accedió MDZ, su defensa solicita el sobreseimiento—o, en su defecto, la falta de mérito— dentro del expediente que lo investiga por presunto lavado de activos.
La causa penal gira en torno a cinco hechos vinculados al recibimiento de 200.000 dólares en enero de 2020 en una cuenta bancaria que el dirigente poseía en Estados Unidos. Los fondos provenían de una firma ligada al empresario aeronáutico Federico Machado, actualmente investigado por la justicia.
La hipótesis fiscal sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas y que el contrato de consultoría profesional presentado por Espert sería una simulación para encubrir la maniobra, extendiendo el análisis hacia el posterior ingreso del dinero a la Argentina, la compra de dos vehículos y una inversión inmobiliaria.
Contrato legítimo, operaciones bancarizadas y falta de pruebas
En su presentación, Espert rechazó los señalamientos del Ministerio Público Fiscal y fundamentó su pedido de desvinculación sobre varios puntos.
Uno de ellos es la inexistencia de delito precedente. Sostuvo que la Fiscalía no acreditó que los fondos tuvieran un origen ilegal y remarcó que el propio dictamen del fiscal utiliza el término "presuntamente". Argumentó que sin la prueba de un delito de origen no puede configurarse el delito de lavado.
Además, afirmó que la transferencia correspondió al pago de un servicio de asesoramiento privado para la reestructuración de pasivos y diseño de un plan de expansión de una empresa minera. Precisó que el contrato fue firmado en junio de 2019, certificado ante escribano con apostilla internacional y respaldado por peritajes de correos electrónicos y testimoniales.
Por otra parte, expresó su desconocimiento sobre las causas contra Machado. Remarcó que en 2019 y 2020 no existían reportes, alertas financieras ni causas judiciales que vincularan al empresario aeronáutico con actividades delictivas, situación que tampoco fue detectada por los bancos estadounidenses intervinientes.
El exfuncionario libertario negó maniobras de ocultamiento al señalar que todas las transacciones —transferencias, retiros, compras de automotores e inversiones en fideicomisos inmobiliarios— se realizaron a su nombre, registradas con facturas y declaraciones ante el fisco.
También remarcó que "ni un solo dólar volvió a Machado" y que la totalidad del dinero permaneció en su patrimonio con los impuestos correspondientes tributados en el país.
Críticas a la instrucción e insuficiencia probatoria
Asimismo, el exdiputado cuestionó la conducción de la investigación al remarcar que los hechos investigados ya habían sido objeto de análisis en otra sede judicial desde 2021. En esa línea, criticó la extensión de las medidas orientadas a intervenir comunicaciones y auditar patrimonios durante seis años para constatar una única transferencia bancaria, denunciando además continuas filtraciones del expediente hacia los medios de comunicación.
Junto al pedido de sobreseimiento, la representación legal de Espert ofreció la incorporación de nuevas medidas de prueba y solicitó requerimientos de informes a organismos oficiales tanto nacionales como del exterior para terminar de respaldar la documentación volcada en el expediente.
