Fraude millonario: hubo 85 allanamientos y detenciones en Santiago del Estero en medio de una impactante investigación
La maniobra habría provocado un perjuicio de 10 millones de dólares al Estado nacional. Los allanamientos fueron en Capital y departamento Sarmiento.
Un impresionante despliegue incluyó allanamientos en territorio santiagueño, más precisamente en la ciudad Capital y en el departamento Sarmiento en el marco de una investigación federal que detectó presuntas irregularidades vinculadas con operaciones de compraventa de granos y la obtención indebida de beneficios fiscales.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el sector granario.
De acuerdo con la hipótesis investigada, los involucrados habrían simulado compraventas de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y solicitar reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El perjuicio económico estimado por los investigadores asciende a 10 millones de dólares. La causa busca determinar las responsabilidades de las personas físicas y jurídicas identificadas durante las tareas de investigación.
Los allanamientos y los elementos secuestrados
El juez nacional en lo Penal Económico N.º 2, Gustavo Darío Meirovich, ordenó el registro de 85 domicilios. Además de Santiago del Estero, los procedimientos se desarrollaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, dispositivos de almacenamiento, gabinetes informáticos y documentación considerada de interés para la causa.
También incautaron dinero en efectivo: $15.433.100 argentinos, US$78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Entre los elementos secuestrados figuran, además, una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Quiénes intervienen en la investigación
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con intervención de la Secretaría N.º 4 y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.
Las actuaciones se encuadran en presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, contemplado en la Ley 27.430, y otros delitos previstos en el Código Penal de la Nación.
La investigación continúa para establecer el alcance de las operaciones cuestionadas y las responsabilidades de los involucrados. Hasta el momento, los hechos forman parte de una causa judicial en trámite y las maniobras investigadas no constituyen, por sí mismas, una condena penal.
