Una banda dedicada a estafas mediante maniobras tecnológicas fue desarticulada luego de una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país. En total se concretaron 17 procedimientos que derivaron en la detención de siete personas en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán.
Los operativos estuvieron a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad y se desarrollaron en domicilios de Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), así como en varias localidades bonaerenses, entre ellas Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana. También se realizó un procedimiento en la provincia de Chaco.
Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de elementos considerados clave para la causa, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias, tarjetas SIM, blísteres de chips sin uso y documentación con anotaciones vinculadas a las maniobras investigadas.
La causa se originó a partir de denuncias realizadas por una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en líneas telefónicas cuyos titulares comenzaron a sufrir el vaciamiento de sus cuentas bancarias. A partir de allí se iniciaron tareas de análisis de transferencias de dinero, registros de direcciones IP, aperturas de celdas telefónicas y seguimientos encubiertos.
Según se pudo establecer, la organización operaba de manera coordinada en distintas provincias y utilizaba un mismo mecanismo: engañaban a las víctimas para obtener imágenes de sus documentos y fotografías personales, datos que luego eran utilizados para falsificar trámites de cambio de titularidad de líneas telefónicas. Una vez concretado el traspaso, los delincuentes solicitaban un nuevo chip y, al activarlo, comenzaban a recibir los códigos de verificación necesarios para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde realizaban transferencias de dinero.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Martín Yadarola, convalidó las detenciones. Los siete imputados fueron indagados y quedaron procesados con prisión preventiva mientras continúa la investigación.
