La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva medida para la fiscalización de transferencias bancarias. A partir de ahora, las operaciones que superen los $600.000 serán monitoreadas con mayor detalle.
El nuevo esquema de control establece diferentes niveles de supervisión según el monto de las operaciones:
- A partir de $600.000: se implementará un seguimiento detallado de transacciones como pagos con tarjetas de débito, movimientos en billeteras virtuales y acreditaciones bancarias.
- Desde $1.000.000: además del monitoreo anterior, se sumará el control sobre extracciones de efectivo dentro y fuera del país, así como los saldos finales en cuentas bancarias y billeteras virtuales al cierre del mes.
- Desde $2.000.000: aplicable exclusivamente a billeteras virtuales, las transferencias que superen este monto estarán sujetas a una fiscalización más exhaustiva, con la posibilidad de requerir documentación adicional.
El objetivo de esta regulación es fortalecer la transparencia en las operaciones financieras, prevenir movimientos irregulares y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En caso de detectar inconsistencias, ARCA podrá iniciar un proceso de fiscalización para determinar el origen de los fondos.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Entre los documentos que podrían ser solicitados por la agencia se encuentran:
- Comprobantes de salario o pensiones.
- Declaraciones fiscales de impuestos.
- Recibos de haberes.
- Facturas de servicios o transacciones comerciales recientes.
