En el marco de una investigación por lavado de activos y apuestas ilegales, personal de Gendarmería Nacional llevó adelante un extenso trabajo de inteligencia que se prolongó por dos años y tres meses.
Los efectivos del Escuadrón Buenos Aires, con apoyo del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, lograron identificar una estructura digital delictiva dedicada a atraer clientes mediante diferentes plataformas de apuestas virtuales y casinos online.
Durante el análisis técnico, los investigadores constataron que los sitios no contaban con el certificado SSL (Secure Sockets Layer), herramienta que garantiza la autenticidad digital y la seguridad de los datos.
También se verificaron las URL utilizadas, licencias regulatorias y la venta de créditos para acceder a las aplicaciones ilegales.
Según informó la fuerza, los principales miembros de la organización y sus familiares poseían múltiples viviendas, vehículos de alta gama y patrimonios que superaban ampliamente los ingresos declarados.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, junto a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham, libraron 53 órdenes de allanamiento en domicilios de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis.
Los procedimientos culminaron con el secuestro de:
- 133 hardwares informáticos
- 79 teléfonos celulares
- 67 rodados (entre autos y motos)
- 127.070.850 pesos argentinos
- Criptomonedas valuadas en 1.215 dólares
- 19.850 dólares en efectivo
- 4 armas de fuego
- 12 kilos de marihuana
Asimismo, 19 personas (10 mujeres y 9 hombres) fueron detenidas, acusadas de realizar transferencias y operaciones financieras a favor de los líderes de la organización, en infracción al Artículo 303 del Código Penal Argentino, que sanciona el lavado de activos provenientes de delitos.
