La empresa Su Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia afirmó que las acusaciones que pesan en su contra “son infundadas”. A su vez, dijo que colaborarán con la justicia, luego de que se presentara contra ella una demanda en los tribunales federales de Lomas de Zamora, por supuesto lavado de activos.
“Cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”, manifestaron los representantes de la financiera.
Ayer se realizaron una serie de allanamientos en la financiera, en el marco de la causa que vincula a su titular, Ariel Vallejo, con Tapia. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) advirtió sobre movimientos sospechosos.
A su vez, se refirieron al sponsoreo de clubes. “Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina. Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, añadieron.
Asimismo, pidieron dejar la investigación en manos de la justicia: “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.
Para la empresa, están completamente en regla. Aseguran que cuentan “con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo. Todos los servicios se brindan en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”.
