En los últimos días, tres socios de una firma vinculada al financista fallecido Martín Maldonado fueron denunciados por un inversor oriundo de la provincia de Córdoba.
Cabe mencionar que Maldonado fue hallado sin vida en el barrio El Timbó a principios de marzo.
Se trata de Alejandro Martín Marchese quien acusó a Gastón Roldán, Marcelo Dvojak y Evelin Tasada. El empresario cordobés es representado por los abogados Diego Lindow y Jorge Navarro, mientras que de la causa entiende la fiscal Victoria Ledesma.
Según trascendió, en octubre de 2024 Marchese cerró un contrato de mutuo dinerario con la firma Um Argentina, representada por Maldonado, por un monto de U$S 200.000. El acuerdo establecía un interés anual del 30%, con pagos mensuales estimados en U$S 4.000.
El primer contrato duró 15 meses y caducó en febrero de este año. Posteriormente, las partes habrían renovado el crédito mediante un nuevo acuerdo.
Tras el fallecimiento de Maldonado, el denunciante sostiene que los otros socios comenzaron a dar respuestas evasivas y que la oficina de la empresa, ubicada en calle 24 de Septiembre 408, 4° piso, fue cerrada.
En la causa se investigan los delitos de defraudación por retención indebida, desbaratamiento de derechos u otras figuras que pudieran corresponder.
La defensa del denunciante sostiene que existió una maniobra irregular al rechazar los reclamos de los inversores, bajo el argumento de que el dinero no habría ingresado a la empresa y que su manejo correspondía exclusivamente a Maldonado.
Además, indicaron que los intereses mensuales eran transferidos desde una cuenta bancaria de la firma, lo que, según señalaron, contradice la versión de los denunciados sobre el destino de los fondos.
