Este miércoles, el fiscal de San isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert. Además, pidió que sea indagado el contador Mariano Cosentino y de una empresa que habría sido utilizada en las maniobras que se encuentran bajo investigación.
La causa investiga el vínculo del libertario con el empresario Federico “Fred” Machado, quien admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico.
De acuerdo al expediente, una de las claves de la pesquisa es una transferencia de dinero por u$s200.000 que el empresario, radicado en Estados Unidos envió en 2020 a Espert.
La fiscalía puso en duda la versión que dio el excandidato a legislador. De acuerdo a su testimonio, el monto correspondía a una consultoría sobre una explotación minera en Guatemala.
Pue, según el dictamen, Espert nunca estuvo en ese país, mientras que las minas a las que aludía el asesoramiento no estaba operativas. Además, no hay evidencias concretas de que haya realizado tareas de ese tipo.
Según señaló Ariel Zak en C5N, el contrato habría funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen y finalidad real son objeto de análisis.
El expediente sostiene que, tras recibir esa suma, se produjo un marcado cambio en el nivel de vida de Espert y su entorno familiar. La fiscalía menciona la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y otro automóvil adquirido para su esposa, además de inversiones en instrumentos financieros y aportes a un fideicomiso inmobiliario.
Pero uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la mecánica utilizada para incorporar dinero al sistema bancario. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el exdiputado habría contado con una importante cantidad de dólares en efectivo que luego eran cambiados de manera informal a pesos.
Esos fondos, siempre según la reconstrucción de la fiscalía, eran depositados en numerosas operaciones de bajo monto para evitar alertas y permitir el pago de gastos corrientes. El análisis de las cuentas reveló meses con decenas de depósitos individuales que, sumados, permitían cubrir consumos con tarjetas de crédito y otros compromisos financieros incompatibles con los ingresos declarados.
