Caso Fürth Automotores: audiencia clave por la prisión preventiva de los tres imputados
La Fiscalía solicitará este jueves la prisión preventiva para Ángel Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano, luego de ampliar la acusación en la investigación por el presunto desfalco a la concesionaria. La audiencia comenzará a las 8.30 y estará presidida por la jueza Carolina Salas.
Una audiencia clave se desarrollará este jueves en el marco de la causa que investiga las presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de Fürth Automotores. La Fiscalía solicitará la prisión preventiva para los tres imputados, quienes fueron notificados en las últimas horas de una ampliación de los cargos en su contra.
Ángel Gerardo Caro, de 33 años, fue imputado como supuesto "jefe de una asociación ilícita", mientras que Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano están acusados como presuntos "miembros" de esa organización, de acuerdo con la nueva imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal.
La audiencia está prevista para las 8.30 y será presidida por la jueza Carolina Salas. Allí, la Fiscalía expondrá los argumentos con los que buscará sostener el pedido de prisión preventiva, mientras que las defensas tendrán oportunidad de plantear sus posiciones.
Los nuevos cargos fueron notificados este miércoles por el fiscal Diego Cortes, quien además recibió las ampliaciones de declaración de los acusados. Caro estuvo asistido por Guillermo Ruiz Alvelda; Llado, por Miguel Torres; y Moyano, por Javier Leiva y Lucas Díaz.
Qué sostiene la nueva acusación
Según la hipótesis fiscal, los investigados habrían integrado una estructura destinada a cometer reiteradamente delitos contra la propiedad mediante supuestas maniobras vinculadas con la venta de vehículos y el manejo irregular de fondos entregados por clientes.
La acusación sostiene que se habría utilizado la propia estructura comercial de la concesionaria, incluidos los sectores de ventas y cajas, los sistemas de registración y los mecanismos de recepción de pagos, para otorgar una apariencia de normalidad a operaciones que presuntamente no eran registradas de acuerdo con su verdadero origen.
En el caso de Moyano, quien se desempeñaba como cajera, la Fiscalía le atribuye haber recibido dinero en efectivo, dólares y cheques, además de intervenir en su conteo y custodia. Según la imputación, en determinados casos se habría omitido la emisión de comprobantes oficiales o la correcta registración de esos fondos, permitiendo posteriormente que terceros dispusieran de los valores.
Los investigadores consideran provisoriamente que su intervención habría estado vinculada con las operaciones atribuidas a Llado, señalado como la persona que habría captado determinados clientes, concertado operaciones y recibido o dispuesto de fondos.
El rol que la Fiscalía atribuye a Caro
Respecto de Caro, exgerente general y apoderado de la concesionaria, la Fiscalía sostiene que habría tenido un papel central debido a la posición jerárquica que ocupaba dentro de la firma.
La acusación le atribuye haber intervenido en operaciones comerciales, autorizaciones e imputaciones de pagos, entrega de vehículos y utilización de mecanismos considerados excepcionales o irregulares por los investigadores.
Una de las hipótesis que intenta determinar la causa es si pagos realizados por determinados compradores fueron utilizados para cancelar o completar operaciones correspondientes a otros clientes. De esa manera, quienes habían entregado dinero, vehículos u otros bienes podían continuar figurando como deudores en los registros de la concesionaria.
Entre los elementos mencionados por la Fiscalía aparece el testimonio de un empleado que manifestó haber entregado 18.000 dólares directamente a Caro. Según la acusación, al analizar posteriormente esa operación se habría determinado que esos pagos fueron asignados a otras preventas.
También se investigan operaciones realizadas en moneda estadounidense y el eventual movimiento de diferencias a través de casas de cambio.
Caro rechazó la nueva imputación
Al ampliar su declaración, Caro negó haber integrado una organización destinada a cometer delitos y también rechazó haber sido jefe de una presunta asociación ilícita.
Además, cuestionó parte de los testimonios incorporados a la investigación y sostuvo que empleados que declararon en su contra podrían haber sido influenciados por los actuales directivos de la empresa, debido a que continúan trabajando para la concesionaria.
Su defensa también planteó que las evidencias reunidas hasta el momento no serían suficientes para acreditar los nuevos hechos incorporados a la acusación.
Las operaciones bajo investigación
La causa tendría bajo análisis unas 144 entregas presuntamente irregulares de vehículos 0 km, además de pagos que, según la hipótesis investigativa, no habrían sido incorporados correctamente al sistema.
La pesquisa también avanzó sobre información bancaria después de que se autorizara el levantamiento del secreto bancario. Dentro de esos movimientos, la Fiscalía mencionó transferencias realizadas desde cuentas personales de algunos de los investigados hacia cuentas vinculadas con la empresa, circunstancias que ahora forman parte del análisis judicial.
Asimismo, testimonios incorporados al expediente habrían hecho referencia a entregas de patentes provisorias a clientes cuyas operaciones presentaban inconsistencias en el sistema.
Qué plantea la defensa de Moyano
Los abogados Javier Leiva y Lucas Díaz solicitaron nuevas medidas de prueba y apuntaron a reconstruir la estructura societaria, jerárquica, administrativa, contable, financiera y decisoria de Fürth Automotores.
Entre otras diligencias, solicitaron que sean convocados propietarios, socios, directivos y responsables jerárquicos que todavía no hayan declarado y cuya situación procesal permita recibirles testimonio.
La defensa también pretende que se determinen mediante documentación y otras pruebas objetivas las atribuciones funcionales y jerárquicas que tenían Caro y Llado dentro de la firma.
Además, remarcaron que Moyano no había sido señalada inicialmente como integrante de una asociación ilícita.
Con este escenario, la atención estará puesta desde las 8.30 en la audiencia, donde la Fiscalía buscará fundamentar por qué considera necesario que los tres acusados permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación, y las defensas intentarán controvertir los elementos y riesgos procesales invocados para sostener esa medida.
