Allanaron una financiera y secuestraron documentación en la causa contra Nora Villarroya
Efectivos del Departamento Delitos Económicos realizaron un procedimiento en una financiera ubicada en la intersección de 24 de Septiembre y Urquiza, en el marco de la investigación que tiene como imputada a la contadora Nora Silvia Villarroya. El operativo se concretó a pocos días de la audiencia prevista para el 24 de septiembre, cuando la Fiscalía buscará que la actual detención de la acusada sea convertida en prisión preventiva.
Durante el allanamiento, los investigadores habrían secuestrado computadoras, cheques y documentación vinculada con movimientos financieros. Entre los elementos incorporados al expediente también figurarían órdenes bancarias y comprobantes relacionados con distintas operaciones económicas.
Según trascendió, la medida estuvo precedida por distintos oficios impulsados por la fiscal Celia Mussi. La investigación procura reconstruir el recorrido de fondos que habría salido de las cuentas de dos denunciantes y determinar el destino que tuvieron esos recursos.
Qué busca determinar la investigación
La financiera habría quedado bajo la lupa debido a que, de acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, allí habrían realizado operaciones tanto personas denunciantes como algunos de los acusados. Esa hipótesis surgió a partir del análisis de información obtenida de teléfonos celulares incorporados a la causa.
Los investigadores también habrían puesto especial atención sobre operaciones realizadas en pesos y dólares, además de movimientos vinculados con criptomonedas, entre ellas Bitcoin. La documentación secuestrada será analizada para establecer eventuales conexiones entre esas operaciones y los hechos denunciados.
En las próximas horas también podría prestar declaración una de las socias de la financiera. Su comparecencia estaría prevista para lunes o martes, aunque todavía no trascendió en qué carácter será convocada.
Dos investigaciones que terminaron acumuladas
La causa tuvo inicialmente dos investigaciones desarrolladas por separado. Una de ellas estuvo a cargo de la fiscal Melisa Fadel Pagani y se inició a partir de una denuncia presentada por una médica de apellido Ortiz, quien habría denunciado una presunta defraudación millonaria.
El segundo expediente era instruido por la fiscal Celia Mussi y tenía como denunciante a la empresa agropecuaria DEJDE SRL, con oficinas en Clodomira, departamento Banda. En ambos casos, la investigación apunta a determinar el destino de importantes sumas de dinero y el mecanismo mediante el cual se habrían realizado las operaciones cuestionadas.
La similitud que los investigadores habrían encontrado entre ambos expedientes derivó en la acumulación de los legajos. A partir de esa decisión, Mussi quedó al frente de la investigación conjunta y será quien intervenga en la audiencia del 24 de septiembre.
Villarroya permanece detenida
Villarroya se presentó ante la Justicia el pasado 18 de agosto, después de permanecer aproximadamente dos meses prófuga. Tras su entrega ante la fiscal Fadel Pagani, quedó detenida y posteriormente fue alojada en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 5.
En el marco de las pesquisas fueron incorporados balances, cheques, poderes, comprobantes de cheques electrónicos y registros de movimientos realizados con al menos tres entidades crediticias de la provincia.
Los denunciantes sostienen que las maniobras investigadas se habrían extendido durante varios años. La Fiscalía busca establecer cómo se habrían producido los presuntos desvíos y cuál habría sido el destino final de los fondos.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, Villarroya habría utilizado facultades que le habían sido otorgadas por sus anteriores empleadores para realizar distintas operaciones, entre ellas ventas, compras, pagos y transferencias que, según la acusación, habrían terminado beneficiándola.
La defensa prepara su estrategia
En la causa vinculada con DEJDE SRL también fue imputado un socio de Villarroya, de apellido Zani, quien debió presentarse ante la Fiscalía acompañado por una representante legal.
La defensa de Villarroya está a cargo del abogado Manuel Zavalía, quien sostiene una versión diferente sobre el manejo de los fondos. Según esa postura, la contadora habría utilizado el dinero para cancelar obligaciones y no para obtener un beneficio personal.
Además, la defensa sostiene que los integrantes de DEJDE SRL conocerían desde aproximadamente tres años antes que las cuentas de la empresa atravesaban dificultades financieras.
Mientras las querellas buscarían obtener algún compromiso de reparación económica, la defensa procura evitar que Villarroya quede bajo prisión preventiva. En ese contexto, Zavalía presentó un hábeas corpus luego de que su representada fuera notificada sobre la acumulación de los expedientes.
La audiencia fue fijada para el 24 de septiembre, desde las 10, y allí las partes expondrán sus posiciones sobre las dos investigaciones. La Fiscalía solicitará que la detención de Villarroya sea transformada en prisión preventiva, mientras la defensa insistirá con su pedido de libertad.
