Un comerciante dedicado a la venta de pinturas, artículos de ferretería y productos eléctricos denunció penalmente a dos exempleadas por una presunta estafa de $10.435.107,03. La presentación fue impulsada por el abogado Felipe Villalba Sández ante la fiscal Cecilia Guido, luego de que una auditoría interna detectara un importante faltante de dinero en las cuentas de la firma.
Según la denuncia, ambas mujeres desempeñaban funciones vinculadas a la atención de clientes, las ventas y la cobranza. Una de ellas, además, había sido promovida y estaba a cargo de las compras y del control de cajas, una tarea que implicaba verificar el correcto registro de las operaciones comerciales.
Las sospechas comenzaron cuando la contadora de la empresa advirtió que numerosos comprobantes correspondientes a pagos mediante transferencias bancarias no eran remitidos al área administrativa, lo que impedía registrar correctamente los ingresos de dinero.
La auditoría detectó una diferencia superior a los $10 millones
De acuerdo con la denuncia, el análisis contable reveló que las operaciones registradas en el sistema no coincidían con los movimientos bancarios ni con el dinero que debía existir en caja.
El abogado del comerciante explicó que las ventas facturadas como abonadas por transferencia bancaria, en muchos casos, no aparecían acreditadas en las cuentas de la empresa, generando una diferencia que, según la auditoría, asciende a $10.435.107,03. Para el denunciante, esa maniobra permitió ocultar el faltante de dinero durante los cierres diarios de caja.
Cómo habría funcionado la maniobra investigada
Siempre según la presentación judicial, la empleada de mayor jerarquía cobraba el dinero entregado por los clientes y registraba esas operaciones como si hubieran sido canceladas mediante transferencias bancarias.
La denuncia agrega que, en algunas oportunidades, las ventas eran cargadas como operaciones en cuenta corriente y posteriormente se emitían recibos de cobranza que también figuraban como transferencias, lo que dificultaba detectar las irregularidades. El abogado Villalba Sández sostuvo que esa modalidad habría sido utilizada para ocultar el faltante de efectivo y evitar inconsistencias visibles al momento del cierre de caja.
Respecto de la otra denunciada, el comerciante sostiene que habría participado mediante un mecanismo similar, situación que también habría quedado expuesta durante la auditoría realizada por la empresa.
Además, la presentación judicial señala que el informe contable observó que el período en el que se habrían producido las maniobras coincide con un notorio cambio en el nivel de vida de una de las acusadas, circunstancia que el denunciante considera un elemento relevante para la investigación.
