Fürth Automotores: investigan posibles giros de dinero hacia cuevas de Tucumán y Santa Fe
La Fiscalía tomó declaración a al menos tres vendedores de Fürth Automotores mientras avanza una auditoría sobre el destino de casi $5.600 millones. Los testimonios incorporaron referencias a operaciones habituales con cuevas financieras de otras provincias.
A casi dos meses de la denuncia presentada por el entonces gerente Gerardo Caro, la investigación por el caso Fürth Automotores continúa con tres personas detenidas y nuevas líneas vinculadas al movimiento del dinero. Los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortes mantienen privados de la libertad a Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, exjefe de Ventas y cajera, respectivamente.
La pesquisa también alcanzó a empleados de la concesionaria: al menos tres vendedores de Fürth Automotores prestaron declaración testimonial ante los investigadores. En esos relatos habría surgido que era habitual realizar giros y recibir dinero proveniente de cuevas ubicadas en Tucumán y Santa Fe.
Mientras se intenta reconstruir el circuito financiero, los investigadores aguardan una serie de informes bancarios y avanzan con una auditoría. Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentra el destino de los casi $5.600 millones que, según había revelado Caro, fueron pulverizados.
Caso Fürth: qué investigan sobre el dinero y las cuevas financieras
La principal hipótesis que aparece en esta etapa apunta a que una parte de los fondos que quedaron fuera del circuito de la concesionaria podría haber sido derivada hacia dos cuevas financieras, una ubicada en Tucumán y otra en Santa Fe.
En este contexto, una cueva financiera es un establecimiento clandestino que opera como una casa de cambio informal y sin regulación. La mención de este tipo de operaciones surgió a partir de los propios protagonistas de la causa, quienes habrían señalado que los movimientos de dinero con esos lugares eran frecuentes.
La investigación todavía no estableció que los casi $5.600 millones hayan terminado en esas dos cuevas. Se trata de una línea que los fiscales mantienen bajo análisis mientras esperan documentación que permita determinar con mayor precisión cómo se movieron los fondos.
La situación de los detenidos
Esta semana se cumplen 15 días de detención de Gerardo Caro. Su defensa se prepara para solicitar la excarcelación una vez que sea confirmada la audiencia correspondiente. En ese encuentro, los fiscales podrían plantear una prórroga de la detención.
A su vez, todavía resta definir la calificación legal que tendrá la causa. El querellante de la empresa, Marcelo Sgoifo, ya solicitó que se modifique por una figura más grave y planteó la posibilidad de que se encuadre como asociación ilícita.
Por ahora no existen definiciones sobre ese cambio. Los abogados de los detenidos buscan llegar al debate con la calificación actualmente vigente y mantener abiertas las posibilidades de solicitar una excarcelación.
